 |
| ảnh minh họa |
Trước đó, 2 cán bộ khác của phòng giao dịch này là ông Nguyễn Văn Nhân (nguyên tổ trưởng tín dụng) và ông Trần Dũng (nguyên cán bộ tín dụng) cũng đã bị bắt do liên quan đến vụ án “cò” ngân hàng Nguyễn Thị Hoa (trú tại xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột) lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
55 hộ dân ở TP Buôn Ma Thuột và huyện Cư M’gar (Đắc Lắc) đã tố cáo Nguyễn Thị Hoa chiếm đoạt khoảng 35 tỷ đồng. Khi làm hồ sơ cho khách hàng vay vốn hoặc đáo hạn tại Phòng giao dịch Tân Lợi, Hoa đã tự ý nâng số tiền vay lên cao hơn và giữ lại phần chênh lệch, bớt xén tiền vay, rồi viết giấy nhận nợ với khách hàng, thỏa thuận vay ké nhưng không trả nợ cho ngân hàng, giả mạo chữ viết và chữ ký trong hồ sơ vay vốn...
Cơ quan điều tra xác định, ông Nguyễn Văn Nhân và ông Trần Dũng phải có trách nhiệm trong việc thẩm định hồ sơ, kiểm tra việc sử dụng vốn theo mục đích vay; bà Đoàn Thị Thu An để cho “cò” Hoa trực tiếp nhận tiền vay tại ngân hàng, nên khởi tố các bị can này vì tội vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động tín dụng, còn ông Trần Văn Lâm bị khởi tố vì thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng.
C. HOAN
SGGP
0 nhận xét